DENUNCIA PRESIDENTE PESCANOVA

FISCAL JEFE AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 

Rúa Rosalía de Castro, 5

36071 Pontevedra 

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe: 

“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”. 

Formula, 

DENUNCIA 

Contra el Presidente de la Empresa Pescanova S.A. , Manuel Fernández de Sousa, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, delito societario, insolvencia punible, maquinación para alterar el precio de las cosas y delito fiscal. 

A efecto de notificaciones, la Sede se encuentra en C/ José Fernández López, S/N , Redondela 36320 (Pontevedra) 

La presente denuncia, se basa en los siguientes, 

HECHOS 

PRIMERO: Que la Empresa Pescanova S.A. están en concurso de acreedores. 

SEGUNDO: La CNMV ha acusado a Pescanova S.A., a remitirle una contabilidad poco creíble, ya que no ha sido elaborado de acuerdo a los estándares de contabilidad exigible. 

A requerimiento de la CNMV, Pescanova S.A. ha enviado una contabilidad “Fair Valve” (que quiere decir aproximada) 

TERCERO: La auditoria Forense KPMG dictamina la existencia de un posible fraude. 

CUARTO: Posible fraude que determina la auditora BDO de facturas falsas en la filial chilena (Pesca Chile), que Pescanova quiere vender. 

QUINTO: El denunciado ocultó la venta de la mitad de su paquete de acciones de Pescanova S.A. . No se comunicó a la CNMV, tal como exige la Ley de Mercado de Valores. 

SEXTO: El denunciado prestó a Pescanova S.A. , 9,3 millones de Euros al 5% de los más de 32 millones de Euros que se embolsó con la venta a espaldas del mercado de acciones (representativas del 6,9% de la firma). 

SEPTIMO: Hecho significante a tener en cuenta es que el orden de prelación en caso de liquidación de una compañía, los acreedores de deuda cobran antes que los accionistas y esto es lo que ha hecho el denunciado. 

OCTAVO: Los Consejeros de DAMN y LUXEMPART (que tienen el 6,18 del capital de Pescanova), han denunciado a Manuel Fernández de Sousa, por venta de filiales del grupo pesquero a espaldas del Consejo de Administración. 

NOVENO: En la tramitación del concurso de acreedores , que se lleva a cabo en el Juzgado de lo mercantil Nº1 de Pontevedra, este reclama a Pescanova S.A. para tramitar su solicitud de concurso de acreedores, la memoria, el inventario de bienes, la relación de acreedores, las últimas cuentas anuales, así como la de los 3 ejercicios inmediatamente anteriores con su correspondiente memoria de gestión e informe auditoria, estados financieros intermedios y los cambios patrimoniales relevantes del último trienio. 

DECIMO: La cifra del pasivo podría rondar los 3000 millones de Euros. 

UNDECIMO: Entre los acreedores se encuentran 46 Bancos. 

DUODECIMO: Las Auditorias han encontrado, de hecho, operaciones sospechosas en paraísos fiscales. 

Estos hechos, pueden ser constitutivos de los siguientes, 

ILICITOS PENALES 

PRIMERO: Falsedad en documento mercantil: A tenor de lo preceptuado en el artículo 392 del Código Penal: 

SEGUNDO: Delito Societario: A tenor de lo preceptuado en el artículo 290 del Código Penal. 

TERCERO: Insolvencia Punible: A tenor de lo preceptuado en el artículo 257 del Código Penal. 

CUARTO: Maquinación para alterar el precio de las cosas: A tenor de lo preceptuado en el artículo 281 del Código Penal. 

QUINTO: Delito Fiscal: A tenor de lo preceptuado en el artículo 305 y siguientes del Código Penal. 

En su virtud, 

SOLICITO de esa Fiscalía, 

Admita la presente denuncia y se actúe conforme a derecho corresponda. 

Es justicia que pido en Madrid, a 19 de Abril de 2013. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS 

MIGUEL BERNAD REMÓN 

OTROSI DIGO: Que entre las diligencias a practicar: 

- El informe de las auditorias KPMG y BDO. 

- Expediente completo de la CNMV . 

- Documentación remitida al Juzgado de lo mercantil Nº 1 de Pontevedra. 

- Denuncia de los Consejeros de DAMN y LUXEMPART. 

- Operación de venta de acciones a Pescanova S.A. del denunciado y contrato de préstamo a Pescanova S.A. del denunciado. 

- Y cuantas otras interese al Ministerio Público. 

Es justicia que reitero.