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martes, 10 de enero de 2012

Manos Limpias amplia la querella contra Urdangarín

Manos Limpias ha presentado escrito ante el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, por el que se amplia la querella contra Iñaki Urdangarín, a efectos de aportar argumentos que refuercen la competencia de la Audiencia para entender del presente caso. 


AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2 
Don José Carlos Peñalver Garcerán, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación del Sindicato Manos Limpias, según tengo acreditado en ese Juzgado, comparece y DICE:
PRIMERO: Que con fecha 29/12/2011, se formuló querella contra Don Ignacio Urdangarín, Diego Torres y Miguel Tejeiro por presuntos diversos delitos.
SEGUNDO: Que con fecha 2/1/2012, notificado el 4/1/2012 por ese Juzgado, se dicta Auto con apertura de Diligencias Previas Número 0000205/2011.E.
TERCERO: Que con posterioridad a la formulación de la querella, han ido apareciendo nuevos hechos del sumario que obra en el Juzgado de Instrucción Nº3 de Palma de Mallorca y que afectan directamente a las Diligencias Previas abiertas por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional, y que avalan la competencia, para conocer de los delitos denunciados en la querella, a saber.
CUARTO: OPERACIONES INVISIBLES EN EL EXTRANJERO:
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha detectado, lo que se denomina “Operaciones invisibles”, que son aquellas realizadas en el tráfico internacional sin movimiento físico o visible de mercancías (tales como las prestaciones de servicios, las transferencias unilaterales sin contrapartida, los pagos de intereses, los viajes al extranjero, las operaciones de seguro, etc.).
La Agencia Estatal de Administración Tributaria detecta en el año 2005:
Que el denunciado Ignacio Urdangarín y sus socios se beneficiaron de ingresos de 50.000€ y 41.929€ procedentes del Banco de Inversiones en el Reino Unido.
Que a su vez realizaron 3 salidas al exterior, al Reino Unido por importe de 105.000€ y a Luxemburgo por importe de 15.000€.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria detecta en el año 2006:
Que el denunciado Ignacio Urdangarín y sus socios, se beneficiaron de forma de operación invisible de 18.000€ procedentes del Reino Unido.
Que a su vez realizaron una salida a EE.UU por importe de 66.000€.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria y el grupo de delincuencia económica de la Policía Judicial, detectan en el año 2007 que la Empresa De Goes Center, efectúa una salida al Reino Unido de 50.000€ (desde la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social) y otra salida de 420.000€ por el Instituto Noos.
QUINTO: Es evidente, que los presuntos delitos de los querellados:
Afectan a varias Comunidades Autónomas, Ayuntamientos.
Que al tratarse de subvenciones públicas concedidas a los querellados, los afectados son todos los ciudadanos que con el pago de sus impuestos, propician ingresos a las Administraciones Públicas.
Que se trata de delitos económicos.
Que ha habido evasión a paraísos fiscales (Belice, Luxemburgo, Reino Unido, EE.UU.).
Todo ello con independencia de la cuantía de lo defraudado, en el supuesto que nos ocupa no tiene relevancia, a la hora de tener la consideración de prioritaria y esencial a la hora de determinar los presuntos delitos.
SEXTO: Que todas estas consideraciones, fortalece y avalan, la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos denunciados.
En su virtud,
SOLICITO de ese Juzgado,
Admita el presente escrito y se proceda a su incorporación a las Diligencias Previas Número 0000205/2011.E para mejor proveer.
Es justicia que pido en Madrid, a 10 de Enero de 2012.
    EL ABOGADO                                                                            EL PROCURADOR

VIRGINIA LOPEZ NEGRETE J.                                              CARLOS PEÑALVER GARCERÁN

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